Polícia Civil cumpre mandado por fraude contra fundo de investimento com sede em Blumenau.
Foram feitas buscas e apreensões em Tubarão e Criciúma.
Na manhã desta sexta-feira (11), a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio do Departamento de Investigações Criminais de Blumenau, deflagrou operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão nas cidades de Tubarão e Criciúma.
A ação visa combater uma fraude envolvendo a emissão de títulos de crédito falsos — especificamente duplicatas simuladas — que resultaram em prejuízo a um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) com sede na cidade de Blumenau, no valor de R$ 485.776,93.
Segundo apurado, a empresa com sede em Criciúma estaria simulando operações comerciais fictícias para a emissão de duplicatas sem respaldo real. Esses títulos eram então negociados com o FIDC, em um esquema de fraude estruturada para obter dinheiro de forma ilícita, causando prejuízo direto ao fundo.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Tubarão e Criciúma com o objetivo de reunir elementos probatórios que subsidiem a responsabilização penal dos envolvidos. A investigação apura crimes de estelionato, duplicata simulada e lavagem de dinheiro.
Além dos mandados de busca, a autoridade policial obteve o deferimento de medidas cautelares de bloqueio e sequestro de bens e valores dos investigados, visando à reparação dos danos e à garantia de eventual ressarcimento ao fundo lesado.
As investigações prosseguem até o total esclarecimento dos fatos.
Fonte e foto: Polícia Civil de SC.
