POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADOS EM ITAJAÍ E BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE DE MAIS DE R$3 MILHÕES CONTRA FUNDO DE INVESTIMENTO DE BLUMENAU.
A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio do Departamento de Investigações Criminais (DIC) de Blumenau, cumpriu, nesta quinta-feira (18), mandados de busca e apreensão nos municípios de Itajaí e Balneário Camboriú, no âmbito de investigação que apura a possível prática dos crimes de estelionato, emissão de duplicatas simuladas e lavagem de dinheiro contra um fundo de investimento sediado em Blumenau.
O prejuízo inicialmente apurado supera R$ 3 milhões. As investigações apontam que empresas vinculadas aos investigados teriam negociado direitos creditórios mediante a apresentação de duplicatas supostamente sem lastro em operações comerciais efetivamente realizadas.
Para conferir aparência de regularidade às operações, teriam sido utilizadas notas fiscais, comprovantes de entrega e outros documentos relacionados a negócios que estão sob apuração. Com essa documentação, os títulos eram apresentados ao fundo para antecipação dos recebíveis, tendo o prejuízo sido estimado em R$ 3.062.868,33.
Diante dos elementos reunidos pela Polícia Civil, o Poder Judiciário deferiu parcialmente as medidas cautelares representadas no curso da investigação, autorizando buscas domiciliares e empresariais, além do afastamento dos sigilos bancário, fiscal e dos dados telefônicos e telemáticos dos dispositivos eletrônicos apreendidos.
Durante o cumprimento de um dos mandados, em uma residência localizada na região da Praia Brava, foram apreendidos dois aparelhos celulares, dois notebooks, documentos e contratos empresariais, além de diversas joias e aproximadamente 30 pacotes contendo pedras supostamente preciosas. Diante da necessidade de apuração de sua natureza, autenticidade e eventual valor econômico, o material será submetido à perícia.
No mesmo imóvel, foram localizados 13 comprimidos de substância com características semelhantes a ecstasy/MDMA, cuja posse será apurada mediante Termo Circunstanciado.
Ainda durante as diligências, os policiais constataram a existência de ligação clandestina de energia elétrica na residência, popularmente conhecida como “gato”. A CELESC foi acionada e confirmou a irregularidade. Conforme apurado no local, o desvio de energia ocorreria desde 2024, permanecendo pendente a quantificação do prejuízo causado à concessionária. O fato será devidamente apurado em Inquérito Policial próprio.
As investigações relacionadas à fraude prosseguem com a análise dos documentos, equipamentos eletrônicos e dados financeiros obtidos a partir das medidas judicialmente autorizadas, visando esclarecer integralmente a dinâmica dos fatos, individualizar as condutas e rastrear a destinação dos valores envolvidos.
Fonte e foto: Polícia Civil SC.
